10人在马来西亚被控2400万令吉银行诈骗案

　　吉隆坡:预计包括一名银行经理在内的10人将于7月25日在哥打京那巴鲁被起诉，他们涉嫌从几个银行账户中丢失总计2470万令吉的资金。

　　武吉安曼商业罪案调查部(CCID)局长Ramli Mohamed Yoosuf表示，警方先前根据2012年安全罪行(特别措施)法令(Sosma)第4(5)条文拘留了14名年龄在26至63岁之间的嫌疑人。

　　“在调查人员发现此事中有组织犯罪的因素后，嫌疑人被拘留。

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　　“这是我们第一次根据Sosma对商业犯罪采取行动。

　　"On Monday (July 22), the DPP gave instructions to charge nine suspects under Section 130V(1) of the Penal Code (for being a member of an organised crime group) and one other under the National Registration Regulations 1990," he told a press conference here on Tuesday (July 23).

　　拉姆利说，被指控的人包括主犯和一名参与犯罪的银行经理。

　　“我们认为他们制定了一个详细的计划，制造假的MyKad(用于)银行事务，达到了操纵银行指纹扫描仪的程度。

　　他表示:“我们相信，随着这10人被起诉，该集团的活动将被成功制止。”

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　　拉姆利此前曾表示，在银行内部的犯罪集团成员确定了高价值账户持有人后，与从一家银行挪用数百万美元资金有关的嫌疑人锁定了受害者。

　　“这些钱是通过银行柜台交易取出的，第一次是在4月份左右。5月和6月又进行了几次。

　　“通过内部人员的帮助，这笔钱是按照银行程序取出来的。在一个被盯上的账户持有人去银行更新了他们的详细信息后，案件才得以曝光。”

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